Финансовое досье на человека

Сбор финансового досье - одно из основных направлений деятельности детективного агентства "Беркут". Данное досье поможет оценить реальное финансовое положение человека, наличие у него активов, связей и частично информацию об образе жизни. Заказывая финансовое досье в детективном агентстве "Беркут" вы получаете массив информации, содержащий сведения о месте регистрации, судимости, долгах по кредитам, а также об обременениях по суду, участие в компаниях в качестве акционера, наличие недвижимости и автомобилей, социальные и деловые связи и многое другое. 

Кому это может быть полезно?

Финансовое досье отражает многие аспекты жизни человека. Поэтому принимая серьезное решение - например прием на работу на топовую должность, или решение связать свою жизнь узами брака - всегда стоит опираться на реальные факты биографии.  В связи с этим оно пользуется спросом как у частных лиц, так и в кадровых и брачных агентствах и службах безопасности предприятий. 

Сбор досье - это выгодно!

Одним из самых важных аспектов, благодаря которому финансовое досье пользуется спросом - это его финансовая доступность. Комплексная проверка в ходе формирования досье обходится значительно дешевле, нежели отдельные проверки по каждому направлению. Убедиться в этом вы можете самостоятельно, оценив розничную стоимость услуг, и готового досье.

Что именно мы предлагаем?

Наше агентство предлагает своим клиентам четыре типа финансовых  досье:

 
Данные досье состоят из компоновки инфоблоков по направленности:
 
  • Базовый социальный блок
  • Расширенный социальный блок
  • Экономический блок
  • Блок факторов риска
 

Состав пакетов был разработан нашими специалистами исходя из самых востребованных запросов клиентов, и содержит наиболее полные сведения.

Малое финансовое досье

Состав 

  • адрес регистрации и паспортные данные
  • архивная информация
  • анализ сети интернет
  • поиск родственных связей (МСК, МО, СПб, ЛО)
  • легальные доходы
  • места официальной работы
  • учредитель/дольщик в организациях
  • аффилированность лиц
  • список банковских счетов
  • все имущество в РФ согласно учётов ФНС

10000 руб.

? вопрос детективу

Образец

 

Расширенное финансовое досье

Состав 

  • список всех выданных паспортов РФ
  • проверка на нахождение лица в розыске
  • ГИБДД (авто, штрафы, водительское удостоверение)
  • административные правонарушения
  • уголовная ответственность
  • статус по уголовным делам
  • негативные контакты
  • оружие
  • адрес регистрации и паспортные данные
  • архивная информация
  • анализ сети интернет
  • поиск родственных связей (МСК, МО, СПб, ЛО)
  • легальные доходы
  • места официальной работы
  • учредитель/дольщик в организациях
  • аффилированность лиц
  • список банковских счетов
  • все имущество в РФ согласно учётов ФНС

20000 руб.

? вопрос детективу

Образец

 

Большое финансовое досье

Состав 

  • список всех выданных паспортов РФ
  • проверка на нахождение лица в розыске
  • ГИБДД (авто, штрафы, водительское удостоверение)
  • административные правонарушения
  • уголовная ответственность
  • статус по уголовным делам
  • негативные контакты 
  • оружие
  • адрес регистрации и паспортные данные
  • архивная информация
  • анализ сети интернет
  • поиск родственных связей (МСК, МО, СПб, ЛО)
  • легальные доходы
  • места официальной работы
  • учредитель/дольщик в организациях
  • аффилированность лиц
  • список банковских счетов
  • все имущество в РФ согласно учётов ФНС
  • НБКИ
  • список обращений по кредитам
  • учет лиц по линии НОН
  • окраска лица по спецучётам 

25000 руб.

? вопрос детективу

Образец


Большое финансово-кредитное досье

Состав 

  • список всех выданных паспортов РФ
  • проверка на нахождение лица в розыске
  • ГИБДД (авто, штрафы, водительское удостоверение)
  • административные правонарушения
  • уголовная ответственность
  • статус по уголовным делам
  • негативные контакты 
  • оружие
  • адрес регистрации и паспортные данные
  • архивная информация
  • анализ сети интернет
  • поиск родственных связей (МСК, МО, СПб, ЛО)
  • легальные доходы
  • места официальной работы
  • учредитель/дольщик в организациях
  • аффилированность лиц
  • список банковских счетов
  • все имущество в РФ согласно учётов ФНС
  • НБКИ - расширенная выписка с указанием банков
  • ОКБ (Объединенное кредитное бюро)
  • КБРС (Кредитное бюро Русский Стандарт)
  • Эквифакс
  • список обращений по кредитам
  • учет лиц по линии НОН
  • окраска лица по спецучётам 

30000 руб.

? вопрос детективу

Образец

 
Внимание!! Все представленные на сайте образцы отчетов не содержат конфиденциальной, актуальной или иной ценной информации и свободно распространяются в безопасных файлах формата PDF. 
 
 

  Полезная информация


 

Как осуществляется поиск родственных связей?

В рамках сбора досье поиск родственников и связей осуществляется исключительно аналитическим путем, т.е. методом сбора и анализа информации, полученной из открытых источников.


Будут ли в досье отражены неофициальные места работы?

Да, такая информация будет включена в досье, если в ходе сбора информации такие сведения будут обнаружены. Например люди, имеющие подработку в форме предоставления услуг и товаров вне основного рабочего времени часто размещают свои объявления в сети Интернет.

Почему данные об официальных местах работы и доходах только до марта текущего года?

Причина проста. Данные о местах работы и доходах физического лица имеют официальный статус (справка 2НДФЛ) и предоставляются органами ФНС, т.к. в соответствии с законодательством РФ все предприятия сдают отчетность раз в год - до 30 марта. Соответственно это самые акутальные сведения, которые можно получить из ФНС.


Почему в списке банковских счетов нет кредитных счетов?

Причина кроется в типе счета, и источнике информации, которым является ФНС. Дебетовый счет, или счет по вкладу являются доходными для физического лица т.к. если человек получает даже минимальные проценты от вклада, или на дебетовый счет заработную плату - это в обязательном порядке отражается в справке 2НДФЛ. В случае с кредитными счетами - доход получает банк, и в этой связи органы ФНС рассматривают данный счет, как актив банка, а не физического лица.

Информация по кредитным счетам и кредитам входит в состав Большого Финансового Досье, и Большого Финансово-Кредитного Досье. В рамках Малого и Расширенного Досье данная информация не предоставляется.


Будет ли в досье движение средств на банковских счетах?

Нет, в рамках досье информация о наличии и движении средств не предоставляется. Эта услуга предоставляется отдельно по каждому счету.


Зачем в досье указывается архивная уинформация?

Вопреки мнению клиентов, что архивные сведения бесполезны - это совсем не так. Человек может выписаться из квартиры родителей, прописаться в свежекупленной квартире, а фактически проживать может на прежнем месте. Бывшие однокурсники и соседи зачастую становятся бизнес-партнерами, а иногда даже подельниками в преступных схемах, которые реализуются в настоящее время.

Поделиться с друзьями:


Гид по услугам Служебная информация Осторожно, мошенники!