Движение средств по счёту юридического лица.

В современных экономических реалиях крайне важно понимать, с кем Ваша организация имеет дело, можно ли доверять партнёру либо лучше воздержаться от сотрудничества.

 

Выписка по счету организации
Выписка по счетам организации конкурента дает возможность оценить объемы производства, выявить поставщиков и клиентов
Стоимость: от 20000 RUB
Срок исполнения:до 10 дней
География:РФ
Форма отчета:Выписка по счету организации

  

Но как понять, действительно ли потенциальный партнёр – это серьёзная организация, которая действительно имеет под собой крупный сегмент рынка. Стоит ли инвестировать средства в бизнес-идеи организации? Ведь в последнее время в России появилось множество «потёмкинских фирм». На словах да на бумагах (которые, некоторые потенциальные партнёры, к сожалению не проверяют) – они воротилы рынка. А по факту: конторы – приманки для доверчивых бизнесменов. Иногда – просто фирмы с неудачным менеджментом, сотрудничество с которыми принесёт лишь долги и убытки.

Но как выяснить уровень благосостояния организации-партнёра? Как установить реальные обороты фирмы, её финансовую состоятельность? Как проверить, действительно ли контора сотрудничает с указанными контрагентами?

Именно для этого наше агентство предлагает услугу : движение денежных средств по банковскому счёту организации.
Что же включает в себя отчёт по данной услуге? Клиент получает крайне важную информацию о проверяемой организации за необходимый период.

В отчёте отражены:

  • номер входящего документа – ответа
  • дата совершения финансовой операции
  • номер и дата документа-основания операции
  • номер корреспондентского счета банка плательщика/получателя денежных средств
  • наименование банка плательщика/получателя денежных средств, БИК
  • наименование плательщика/получателя денежных средств
  • ИНН(КИО), КПП плательщика/получателя
  • номер счета плательщика/получателя денежных средств
  • сумма операции по дебету и кредиту счета в единицах валюты счета
  • назначение платежа по операции (комментарий к платежу)
 
 

Для чего может быть использована данная информация:

  • выявление реальных контрагентов организации (кому/от кого поступает платёж)
  • выявление реальных объемов финансовых операций (размеры платежей)
  • выявление реальной деятельности (какие товары закупаются/продаются)
  • выявление реальных рисков при сотрудничестве с организацией
  • выявление реального ареала финансово-хозяйственной деятельности организации.