Финансовое досье на человека

Сбор финансового досье - одно из основных направлений деятельности детективного агентства "Беркут". Данное досье поможет оценить реальное финансовое положение человека, наличие у него активов, связей и частично информацию об образе жизни. Заказывая финансовое досье в детективном агентстве "Беркут" вы получаете массив информации, содержащий сведения о месте регистрации, судимости, долгах по кредитам, а также об обременениях по суду, участие в компаниях в качестве акционера, наличие недвижимости и автомобилей, социальные и деловые связи и многое другое. 

Наше агентство предлагает своим клиентам три типа финансовых  досье:

• Малое финансове досье (МФД);
• Расширенное финансовое досье (СФД);
• Большое финансовое досье (БФД).

Состав пакетов был разработан нашими специалистами исходя из самых востребованных запросов клиентов, и содержит наиболее полные сведения.

Малое Расширенное Большое

Малое Финансовое Досье
		Адрес регистрации и паспортные данные
		Архивная информация
		Анализ сети интернет
		Поиск родственных связей (МСК, МО, СПб, ЛО)
		Легальные доходы
		Места официальной работы
		Учредитель/дольщик в организациях
		Аффилированность лиц
		Список банковских счетов
		Все имущество в РФ согласно учётов ФНС

Стоимость:

15000 руб.

Срок:

1-4 дня

Расширенное Финансовое Досье
		Адрес регистрации и паспортные данные
		Архивная информация
		Анализ сети интернет
		Поиск родственных связей (МСК, МО, СПб, ЛО)
		Легальные доходы
		Места официальной работы
		Учредитель/дольщик в организациях
		Аффилированность лиц
		Список банковских счетов
		Все имущество в РФ согласно учётов ФНС
		Список всех выданных паспортов РФ
		Проверка на нахождение лица в розыске
		ГИБДД (авто, штрафы, ВУ)
		Административные правонарушения
		Уголовная ответственность
		Статус по уголовным делам
		Негативные контакты
		Оружие
		Роспаспорт

Стоимость:

20000 руб.

Срок:

1-4 дня

Большое Финансовое Досье
		Адрес регистрации и паспортные данные
		Архивная информация
		Анализ сети интернет
		Поиск родственных связей (МСК, МО, СПб, ЛО)
		Легальные доходы
		Места официальной работы
		Учредитель/дольщик в организациях
		Аффилированность лиц
		Список банковских счетов
		Все имущество в РФ согласно учётов ФНС
		Список всех выданных паспортов РФ
		Проверка на нахождение лица в розыске
		ГИБДД (авто, штрафы, ВУ)
		Административные правонарушения
		Уголовная ответственность
		Статус по уголовным делам
		Негативные контакты
		Оружие
		Роспаспорт
		НБКИ - расширенная выписка с указанием банков
		ОКБ (Объединенное кредитное бюро)
		КБРС (Кредитное бюро Русский Стандарт)
		Эквифакс
		Список обращений по кредитам
		Учет лиц по линии НОН
		Окраска лица по спецучётам

Стоимость:

25000 руб.

Срок:

1-4 дня

  Полезная информация

Как осуществляется поиск родственных связей?

В рамках сбора досье поиск родственников и связей осуществляется исключительно аналитическим путем, т.е. методом сбора и анализа информации, полученной из открытых источников.

Будут ли в досье отражены неофициальные места работы?

Да, такая информация будет включена в досье, если в ходе сбора информации такие сведения будут обнаружены. Например люди, имеющие подработку в форме предоставления услуг и товаров вне основного рабочего времени часто размещают свои объявления в сети Интернет.

Почему данные об официальных местах работы и доходах только до марта текущего года?

Причина проста. Данные о местах работы и доходах физического лица имеют официальный статус (справка 2НДФЛ) и предоставляются органами ФНС, т.к. в соответствии с законодательством РФ все предприятия сдают отчетность раз в год - до 30 марта. Соответственно это самые акутальные сведения, которые можно получить из ФНС.

Почему в списке банковских счетов нет кредитных счетов?

Причина кроется в типе счета, и источнике информации, которым является ФНС. Дебетовый счет, или счет по вкладу являются доходными для физического лица т.к. если человек получает даже минимальные проценты от вклада, или на дебетовый счет заработную плату - это в обязательном порядке отражается в справке 2НДФЛ. В случае с кредитными счетами - доход получает банк, и в этой связи органы ФНС рассматривают данный счет, как актив банка, а не физического лица.

Информация по кредитным счетам и кредитам входит в состав Большого Финансового Досье. В рамках Малого и Расширенного Досье данная информация не предоставляется.

Будет ли в досье движение средств на банковских счетах?

Нет, в рамках досье информация о наличии и движении средств не предоставляется. Эта услуга предоставляется дополнительно и отдельно по каждому счету.

Зачем в досье указывается архивная уинформация?

Вопреки мнению клиентов, что архивные сведения бесполезны - это совсем не так. Человек может выписаться из квартиры родителей, прописаться в свежекупленной квартире, а фактически проживать может на прежнем месте. Бывшие однокурсники и соседи зачастую становятся бизнес-партнерами, а иногда даже подельниками в преступных схемах, которые реализуются в настоящее время.