Досье на человека

Детективное агентство "Беркут" предлагает своим клиентам услуги по сбору досье на человека, или организацию. На текущий день на рынке детективных услуг мы занимаем абсолютно лидирующие позиции по следующим критериям:

  • объем информации;
  • качество исполнения;
  • скорость компоновки;
  • актуальность сведений;
  • количество возможных вариантов досье на человека.

 

Мы готовы предложить клиентам собрать досье по 6 информационным направлениям, каждое из которых имеет несколько вариантов исполнения:

 

ФИНАНСОВОЕ ДОСЬЕ

Финансовое досье

Сведения о благосостоянии, имуществе, заработке и долгах человека.

   ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ: 3

   СРОК: до 4 суток

   СТОИМОСТЬ: от 15000

ПОДРОБНЕЕ >>>
СОЦИАЛЬНОЕ ДОСЬЕ

Социальное досье

Информация о социальной, частной и общественной жизни человека

   ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ: 2

   СРОК: до 4 суток

   СТОИМОСТЬ: от 10000

ПОДРОБНЕЕ >>>
ДОСЬЕ НА ФИРМУ

Досье на компанию

Полные данные о финансово-хозяйственной деятельности компании и руководстве

   ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ: 3

   СРОК: до 5 суток

   СТОИМОСТЬ: от 10000

ПОДРОБНЕЕ >>>
ДОСЬЕ "АВТОЛЮБИТЕЛЬ"

Сведения об автотранспорте

Полные данные об автотранспорте человека, парковках и поездках

   ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ: 2

   СРОК: до 3 суток

   СТОИМОСТЬ: от 10000

ПОДРОБНЕЕ >>>
ДОСЬЕ "ВОЯЖ"

Сведения о поездках человека

Информация о путешествиях и поездках человека по России и за границей

   ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ: 1

   СРОК: до 5 суток

   СТОИМОСТЬ: 20000

ПОДРОБНЕЕ >>>
ДОСЬЕ "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

Полное досье на человека

Наиболее полная информация о человеке, его деятельности, имуществе, контактах и связях

   ВАРИАНТОВ ИСПОЛНЕНИЯ: 3

   СРОК: до 10 суток

   СТОИМОСТЬ: от 50000

ПОДРОБНЕЕ >>>

 

 

Стоимость досье на человека


Стоимость досье начинается от 10000 рублей. В зависимости от выбранного типа и варианта цена на досье может меняться вместе с наполнением. 

 

Наименование досьеВариант исполненияСтоимость
 
Финансовое досьеМалое15000 р.
Расширенное20000 р.
Большое25000 р.
Социальное досьеБазовое10000 р.
Расширенное15000 р.
Досье на фирмуКапитал10000 р.
Капитал Плюс25000 р.
Капитал Инсайд45000 р.
Досье "Вояж"Базовое20000 р.
Все включеноСтандарт50000 р.
Плюс70000 р.
Премиум100000 р.

 

 

 

Полное досье на человека

Досье на человека представляет из себя комплексную аналитическую справку о человеке, его жизни и деятельности.

Частные детективы собирают информацию о человеке начиная с его ФИО и даты рождения, и далее в зависимости от необходимой глубины проверки отправляют запросы в различные информационные базы и картотеки. Немаловажным пунктом является проверка человека по архивным базам данных, т.к. информация, содержащаяся в них может рассказать о прошлом человека.

Комплексное полное досье на человека, как правило, в деловых или личных целях. В обоих случаях информация клиенту будет предоставлена в полном объеме.

 

сбор досье на человека

 

Какая информация входит в состав досье на человека?

Каждое детективное агентство опирается на собственные критерии и возможности для сбора досье на человека. Каких-то общепринятых стандартов не существует. Тем более в зависимости от цели какая-либо информация будет бесценна, а какая-то – бесполезна.

Специалисты детективного агентства «Беркут», опираясь на собственный опыт и запросы клиентов разработала собственную структуру для сбора информации, которая на сегодняшний день отвечает требованиям большинства клиентов. Каждое досье собирается посредством формирования основных блоков информации по направленности:

  • Базовый социальный блок
  • Расширенный социальный блок
  • Блок факторов риска
  • Финансовый блок.

  

На этих «четырех китах» держится логика и полнота информации, которая отражается в досье. Она позволяет ничего не забыть, и охватить максимально возможный объем информации о человеке.

 

Состав блоков в досье на человека

 

Базовый социальный блок

Название «базовый» он получил неспроста – т.к. именно с него начинается процесс сбора информации о человеке для досье. Он содержит следующую информацию:

  • Адрес регистрации и паспортные данные
  • Архивная информация (поиск всех упоминаний и фактов в различных базах данных)
  • Поиск родственных связей (семья, родители, дети)

 

Расширенный социальный блок

Информация для расширенного социального блока досье на человека собирается сразу после получения сведений по базовому. Он содержит уже более полную информацию о человеке, и включает в себя следующую информацию:

  • Список всех выданных паспортов РФ (в т.ч. заграничных) – эти сведения необходимы для проверки финансовой стороны жизни человека;
  • Проверка на нахождение лица в розыске;
  • ГИБДД (Информация об автомобилях, штрафах, водительских удостоверениях, ДТП);
  • Совершенные административные правонарушения;
  • Совершенные уголовные преступления;
  • Статус по уголовным делам (участие человека в уголовных процессах в любом качестве: обвиняемый/свидетель и др.);
  • Негативные контакты (как правило выявляются при проверках по архивным базам данных, в которых содержатся выписки из записных книжек людей, проходящих по линии МВД, а также соседство с различными криминальными элементами);
  • Оружие (наличие личного оружия у лица, в т.ч. отчужденное по каким-либо причинам);

 

Финансовый блок

Этот блок в досье на человека получил свое название, т.к. в нем содержится вся информация о финансово-хозяйственной деятельности человека. В него входит следующее:

  • Легальные доходы человека – актуальная информация о заработной плате, налоговых отчислениях и пенсионных накоплениях человека.
  • Места официальной работы – все места трудоустройства, где человек был официально оформлен, и по нему была передана информация в налоговую службу.
  • Учредитель/дольщик в организациях – Информация об участии человека в организационно-правовых формах (ООО, ИП, АО и др.)
  • Аффилированность лица – проверка статуса должности человека, в рамках которой он может оказывать то или иное воздействие на организацию.
  • Список банковских счетов – перечеть всех без исключения счетов, в т.ч. в зарубежных банках, а также закрытых. Обязательно указывается тип каждого счета (рублевый/валютный), и его вид (вклад/дебетовый счет и др.) Важно понимать, что в этот перечень не будут входить кредитные счета, т.к. эти счета фактически принадлежат банку, а не человеку.
  • Все имущество в РФ согласно учётов ФНС. В этот список входит любое имущество, которое требует регистрации – недвижимость, транспорт и др.

 

Блок факторов риска

При сборе досье на человека необходимо проверять по всем направлениям, особенно если это касается вступления в брак, и завязывания деловых отношений. Поэтому финансовая и юридическая чистота человека имеет немалое значение. В блок рисков входят следующие сведения:

 

Проверка по линии кредитования:

  • НБКИ - расширенная выписка с указанием банков;
  • ОКБ (Объединенное кредитное бюро);
  • КБРС (Кредитное бюро Русский Стандарт);
  • Эквифакс;
  • Список обращений по кредитам.

Проверка по спецучетам:

  • Учет лиц по линии НОН (незаконный оборот запрещенных веществ);
  • Окраска лица по спецучётам – в переводе на человеческий язык, это «криминальная профессия» лица: мошенничество, воровство, и др.

  Как собрать досье на человека или организацию

Все вышеописанные блоки, на наш взгляд, должны входить в состав стандартного досье на человека. Но с другой стороны, если какая-то информация не нужна – клиентам нашего агентства нет необходимости за нее переплачивать, т.к. существуют урезанные версии досье, которые обходятся значительно дешевле.

 

Случается и такое, что сведений, собранных для досье на человека недостаточно. Тогда досье расширяется. Дополнить сбор сведений о человеке можно информацией о его перемещениях – т.н «Транзитный блок». В него входит следующая информация:

  • Информация о пересечениях границы (в т.ч. на личном автомобиле)
  • Информация о перемещениях внутри страны
  • Данные билетов (бронь, сопровождающие лица)
  • Номер, дата и время рейса 
  • Начальная и конечная точки маршрутов
  • Список соседей по креслу (При их наличии)
  • Цель поездки (при наличии)
  • Движение автомобиля по камерам ГИБДД (за 1 месяц)

 

Особенности сбора досье на организацию

Сбор досье на фирмуПри сборе досье на фирму мы руководствуется аналогичными принципами – разбиваем сведения на блоки. Итак, в состав комплексного досье на фирму должны быть включены следующие блоки:

  • Основной блок информации о юридическом лице
  • Социальный блок
  • Документальный блок
  • Финансовый блок

Разберем каждый из них по отдельности:

 

Основной блок информации о ЮЛ

При сборе досье он также как и в случае с физлицами является отправной точкой. В него входит следующее:

 

  • ЕГРЮЛ и ЕГРН с с установочными данными руководителей и учредителей
  • Имущество юрлица - недвижимость, оборудование, транспорт, спецтехника. Проще говоря, все, что есть на балансе организации.
  • Все банковские расчетные счета организации
  • Штатное расписание организации – список всех сотрудников с должностями, окладами и установочными данными.
  • Исполнительные производства – участие организации в судебных делах.

 

Социальный блок

Здесь содержится базовая информация об учредителях и руководстве компании – адреса, телефоны, иные контакты.

 

Документальный блок

В состав этого блока входит копия регистрационного дела ЮЛ из налоговой. Данный блок содержит достаточно много особенно ценной информации о компании и включает в себя:

  • полные данные фигурантов дела;
  • копии всех оригиналов документов с полной историей перехода прав в организации;
  • образцы подписей фигурантов дела;
  • образцы оттисков печатей;
  • копии паспортов.

 

Финансовый блок

Этот блок содержит в себе информацию о движении средств по расчетному счету. В отчете обязательно будет указан плательщик, даты, номера и назначение платежей. Кстати, само по себе движение средств по счету – просто прекрасный способ расширить клиентскую базу!